股東會決議

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股東會決議（通用）

股東會決議1

　　（適用于公司設立登記）

股東會決議（通用）

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質(zhì)：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　（代理人______代簽）：

　　年月日

股東會決議2

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的.決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔相應法律責任。

　　五、修改公司章程相關條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　________年____月____日

股東會決議3

　　會議時間：_______________

　　會議地點：_______________

　　本次會議應到股東______人，實際到會股東______人，到會股東代表_______________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長______主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司　　_________%表決權的股東同意，通過以下決議：_______________

　　1、(1) 公司名稱由______公司變更為______公司( (適用于名稱變更);

　　(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號變更為______區(qū)______街道______路______號(適用于住所變更);

　　(3) 公司注冊資本從　______　萬元增至　_________　萬元，此次增資額為 ______ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式)，其中股東增資萬元，股東增資萬元。此次增加注冊資本出資方式為　　，在　　　 _________年 _________月 _________日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);

　　增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)

　　出資萬元，占注冊資本的 _________%。

　　出資萬元，占注冊資本的. _________%。

　　由于不同比例增資,股本結構由原來的：_______________ 出資萬元，占注冊資本的 _________%; 出資萬元，占注冊資本的 _________%。調(diào)整為：_______________ 出資萬元，占注冊資本的 _________%; 出資萬元，占注冊資本的 _________%。 (適用不同比例增資)

　　(4)決定將公司注冊資本從　　萬元減至　　萬元，其中股東減資萬元，股東減資萬元。(適用于減少注冊資本);

　　(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為：_______________　　　　 (適用于經(jīng)營范圍變更);

　　(6)決定將公司營業(yè)期限變更為　　_________年;(適用于營業(yè)期限變更)

　　(7)同意股東將占公司　　　_________%的股權(計　　　萬元出資額，其中未實繳出資　　　萬元)，以　　　萬元轉(zhuǎn)讓給新股東　　，未實繳　　　萬元的出資義務一并轉(zhuǎn)讓給新股東。其他股東放棄優(yōu)先購買權。(適用于股東變更)

　　(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)

　　2、同意修改公司章程相關條款。

　　3、決定免去　　　　執(zhí)行董事職務，重新選舉　　　為執(zhí)行董事;免去　　　監(jiān)事職務，重新選舉　　　為監(jiān)事(適用設執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去　　　董事職務，重新選舉　　　　　　為董事;免去　　監(jiān)事職務，重新選舉　　　　為監(jiān)事。(適用設董事會的企業(yè))

　　同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________

　　反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對意見請刪除)

　　棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權意見請刪除)

　　_________年 _________月 _________日

　　(備注：_______________以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)

股東會決議4

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務，補選_____、_____為董事；繼續(xù)選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。

　　3、根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會決議5

　　時間：________年_______月_______日。

　　參加人員：________、________、________、________。

　　地點：____________公司會議室。

　　經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

　　1、公司名稱由________________變更為________________。

　　2、公司住址由原________市________區(qū)________街（路）________號變更為________市________區(qū)________街（路）________號。

　　3、公司注冊資本由________萬元增（減）到________萬元。

　　4、公司實收資本由________萬元增（減）到________萬元。

　　5、重新選舉________為本公司法定代表人、________、________為監(jiān)事、________為執(zhí)行董事、免去原________法定代表人職務、原________監(jiān)事職務、原________執(zhí)行董事職務。

　　6、同意________持有本公司________萬元的股權轉(zhuǎn)讓給________；確認________為本公司新股東，同意________退出股東會。

　　7、公司經(jīng)營范圍及方式增加（減少）________項目（以登記機關核定為準）。

　　8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。

　　9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：

　　（1）________出資________萬元，占________%。

　　（2）________出資________萬元，占________%。

　　（3）________出資________萬元，占________%。

　　（4）________出資________萬元，占________%。

　　10、修改本公司章程相應條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

　　出席股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

　　________年_______月_______日

股東會決議6

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　股東參加人員：_________________

　　主持人：_________________

　　記錄人：_________________

　　應到會股東_______________方，實際到會股東_______________人，代表額數(shù)_______________%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案，股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案，股東會會議作出

　　①修改公司章程;

　　②增加或者減少注冊資本的決議;

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④變更公司形式的決議;

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方_______________將其在_______________有限責任公司_______________%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方_______________。

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本協(xié)議_______________式_______________份，_______________份報工商機關，有關各方各執(zhí)_______________份。

　　四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　______________年_______月_______日

股東會決議7

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關規(guī)定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權。

　　會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

股東會決議8

　　_____________________共同出資設立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監(jiān)事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有

　　關條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　注：請同時提交董事會、監(jiān)事會成員身份證復印件

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

股東會決議9

　　會議時間：_______年_______月_______日

　　會議地點：_________________

　　參會人員：_________________

　　會議議題：關于_________________公司股東未來退股的事宜

　　會議內(nèi)容：_________________

　　____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。

　　考慮到公司未來發(fā)展的'不確定性，經(jīng)股東會議研究，就股東未來退股的事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過如下協(xié)議：

　　一、同意在未來一年內(nèi)，如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權轉(zhuǎn)讓給________。

　　二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權轉(zhuǎn)讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額，股權轉(zhuǎn)讓價不增值不溢價。

　　三、申請退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應股權變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔任相應職務的，還需配合公司辦理相應職務變更手續(xù)。

　　四、退股協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)_________支付50%股權轉(zhuǎn)讓款，所有變更手續(xù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權轉(zhuǎn)讓款。

　　五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

　　六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

　　股東簽名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

股東會決議10

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司法定代表人：________________

　　主持人：________________(董事長)

　　股東會會議審議了公司關于________年度公司利潤分配方案的`議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的_____%通過。

　　股東單位：________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：________________

　　股東單位：________________公司(蓋章)

　　法人代表(簽字)：________________

　　________年________月________日

股東會決議11

　　————————————有限公司股東決定

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

　　﹙1﹚成立——————公司，簽署——————公司章程;

　　﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———擔任公司的.執(zhí)行董事，任期——年;

　　﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

　　﹙3﹚任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監(jiān)事，任期——年;

　　﹙或：成立公司監(jiān)事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事，任期——年;﹚

　　﹙4﹚指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機構——﹚辦理本公司設立

　　登記事宜。

　　股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

　　年月日

股東會決議12

　　出席會議股東：

　　列席會議新增股東：

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的.______％通過。決議事項如下：

　　１、同意本次增資的總額為______萬股。

　　２、______原擁有本公司______股股份，現(xiàn)追加投資______股股份，追加投資方式為______，前后共出資______萬股，占注冊資本的______％。

　　３、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______萬股，投資方式為______，占注冊資本的______％。

　　４、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：______，出資額為______萬股，占注冊資本的______％。

　　公司股東會法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：_______________

　　簽約日期：_______________

股東會決議13

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經(jīng)營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的'__________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　決議人：_________________

　　日期：_________________

股東會決議14

　　________________公司股東會決議

　　_____________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的'有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____________先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　會議就________變更分支機構經(jīng)營地址和負責人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　一、分支機構經(jīng)營地址變更為：________________

　　二、負責人變更為：________________

　　蓋章及簽署：________________

股東會決議15

　　注銷格式股東會決議的樣本

　　股東會決議主持人：________________

　　出席會議股東：________________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_____________有限公司于________年_______月_______日以書面形式通知了公司全體股東在________年_______月_______日________________會議室召開股東會，出席本次會議的股東共________人，代表公司股東________%的表決權;未出席本次會議的股東共________人，代表公司股東________%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的________%通過，棄權或反對的'占股東表決權的________%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1、同意公司注銷。

　　2、同意成立清算組，清算組成員為：________________________，________為清算組組長。

　　3、同意將上述決定登報，公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　簽字或蓋章處：________________

　　股東：________________

　　________年_______月_______日

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