關(guān)于信用社反洗錢的自查工作報(bào)告
關(guān)于信用社反洗錢的自查工作報(bào)告
信用社反洗錢自查工作報(bào)告根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對(duì)我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢法》及各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢工作措施，以提高反洗錢工作水平。現(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)：
一、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長(zhǎng)、副主任為副組長(zhǎng)，我社員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)反洗錢做了全面部署。在全社范圍內(nèi)大力開展反洗錢工作，對(duì)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工，完善了反洗錢工作的進(jìn)展，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深入開展，并于XX年11月市信用社網(wǎng)絡(luò)中心在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增反洗錢維護(hù)子交易，實(shí)現(xiàn)對(duì)反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析和上報(bào)功能。
主任在每一次會(huì)議中強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作的重要性與迫切性，設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作，能夠做到“三明確”、“二落實(shí)”，將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人。由會(huì)計(jì)、出納專門負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢工作及大額支付報(bào)告和可疑支付報(bào)告，再由專人打印整理按月報(bào)送縣聯(lián)社，并按照分級(jí)管理的原則，對(duì)分社的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
我社加強(qiáng)了對(duì)全轄分社執(zhí)行反洗錢工作盡職調(diào)查制度、大額交易報(bào)告制度、可疑交易報(bào)告制度、保存記錄制度等工作的監(jiān)督檢查，同時(shí)要求我社內(nèi)控小組把反洗錢工作列入日常檢查范圍，形成“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的局面，將反洗錢工作落到實(shí)處。
二、組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)反洗錢宣傳工作
去年以來，我社全面開設(shè)了對(duì)反洗錢工作的學(xué)習(xí)和宣傳工作，組織反洗錢宣傳活動(dòng)。通過張貼宣傳畫、分發(fā)傳單等輿論工具，結(jié)合存款利率上浮進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，積極配合我社開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。
新一年到來之際，我社繼續(xù)開展對(duì)客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，開展反洗錢學(xué)習(xí)活動(dòng)，讓所有工作人員進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力，制定完善反洗錢內(nèi)控制度，進(jìn)一步健全和完善反洗錢內(nèi)控制度。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔XX〕第1號(hào)）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第2號(hào)）、《金融機(jī)構(gòu)外匯大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第3號(hào)）、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔XX〕第1號(hào)）、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第2號(hào)）及《反洗錢可疑交易報(bào)送錄入操作手冊(cè)》和其他法律規(guī)定，對(duì)本社反洗錢工作的基本原則、內(nèi)控要求、組織機(jī)構(gòu)、崗位責(zé)職、報(bào)告方式等做出全面規(guī)定。建立了反洗錢協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，每月按時(shí)召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，交流溝通反洗錢工作信息，分析我社反洗錢工作形勢(shì)，研究解決反洗錢工作中遇到的問題，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作。
為提升員工反洗錢業(yè)務(wù)技能，我社組織了多次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象是全轄臨柜工作人員、會(huì)計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。通過組織多形式、多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全轄負(fù)責(zé)人和反洗錢崗位人員的反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能，增強(qiáng)了反洗錢法律意識(shí)和職業(yè)操守，嚴(yán)格履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)。
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