投資人甲： （簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）

　　投資人乙： （簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商共同等比例出資經(jīng)營(yíng)貴州省安順市關(guān)嶺縣港安水泥廠(chǎng)的煤炭運營(yíng)業(yè)務(wù)，運營(yíng)業(yè)務(wù)的股份各占一半，為確保雙方利益，現達成如下協(xié)議：

　　1、出資比例：甲、乙雙方從20xx年11月1日起分期各出資人民幣貳佰萬(wàn)元整匯入指定的公司賬號___________________________,投資期限暫為一年,即20xx年11月1日至20xx年10月31日止。

　　2、甲方由于工作原因，現授權陳福漢為甲方委托代理人，身份證號碼___________________________，代表甲方履行該煤炭運營(yíng)業(yè)務(wù)的權力和業(yè)務(wù)職責。

　　3、該業(yè)務(wù)必須嚴格遵照國家法律法規而經(jīng)營(yíng)，包括煤炭質(zhì)量的控制及財務(wù)納稅等，指定賬號的資金支出及收入需雙方（也可委托代理人）簽名確認后方生效，如違反上述約定造成損失由責任方承擔。

　　4、每月底必須對該月的運煤數量和質(zhì)量進(jìn)行統計，對每月支出及收入均應準確統計，并于次月初上報各方。

　　5、運營(yíng)期限期間，因業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際因素，如需調整投資金額，由甲、乙雙方協(xié)商確定，投資期限到期須將按實(shí)返回雙方投資股份及利潤分紅，如需繼續經(jīng)營(yíng)，則由雙方協(xié)商確認后再簽定補充協(xié)議。

　　上述約定如發(fā)生爭議，雙方應通過(guò)友好協(xié)商的原則來(lái)解決，如解決不成功可向仲裁機構申請仲裁，也可以向當地人民法院提起訴訟。

　　本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方及甲方委托代理人各一份。

　　甲方和委托代理人（簽字）：

　　乙方（簽字）：

投資協(xié)議書(shū) 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲、乙、丙三方根據《公司法》等法律規定，本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，決定合股投資經(jīng)營(yíng) XX有限公司。特訂立本協(xié)議，以便三方共同遵守：

　　一、合股投資經(jīng)營(yíng)公司名稱(chēng)為：“ XX有限公司”，性質(zhì)為有限責任公司，公司住所地在 深圳。

　　二、經(jīng)營(yíng)范圍為X等。根據公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力，可逐步拓展經(jīng)營(yíng)范圍。

　　三、公司的投資方式為：甲方以現金出資，占現金出資總額的100%，折合公司股份為75%，負責銷(xiāo)售，開(kāi)闊市場(chǎng)；乙和丙方以非專(zhuān)利技術(shù)入股，折合公司股份為25%，乙方和丙方各占12。5%公司股份，負責處理所有技術(shù)問(wèn)題。

　　四、各方出資方式，甲方在第一期投資XX 萬(wàn)，到使用完XX 萬(wàn)后再共追加投資X萬(wàn)，待追加的X萬(wàn)使用完后再另追加投資X萬(wàn)，如此類(lèi)推，直到損益平衡后不再追加投資。

　　六、公司設執行董事一名，執行董事由甲方擔任，兼任總經(jīng)理，并設置相應的組織機構。各機構的負責人由三方協(xié)商出任。公司會(huì )計由甲方委派擔任。

　　七、公司的重大事項經(jīng)股東會(huì )決議，需由全體股東一致通過(guò)，一般事務(wù)由總經(jīng)理全權處理。其他機構各司其職，做到勤勉盡責。

　　八、利潤分配：甲、乙、丙三方根據《公司章程》和股東會(huì )議決定按照股份比例在每個(gè)會(huì )計年度后一個(gè)月內分取紅利。

　　九、甲方中途撤出資金，需提前一個(gè)月提出并需得到乙、丙方同意。否則視為違約。甲方以減資的形式讓非專(zhuān)利技術(shù)股東退出，視為違約。

　　十、股份轉讓?zhuān)杭住⒁?、丙任何一方轉讓股份，需得到另一方的同意，且另一方股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。任何一方不得擅自抽逃股金。

　　十一、經(jīng)營(yíng)期限：甲、乙、丙三方合股投資經(jīng)營(yíng)的期限為三年。以《公司章程》確定的起止時(shí)間為準。到期按照公司法的規定進(jìn)行清算，如繼續合股經(jīng)營(yíng)，續訂協(xié)議確定。

　　十二、違約責任：甲、乙、丙三方應當嚴格遵守該協(xié)議。如果甲方違約，按照公司注冊資本的10%賠償乙、丙兩方損失；若乙方或者丙方未得到甲方的同意而擅自退出，或者不提供技術(shù)支持，則視為違約，需向甲方支付違約金叁萬(wàn)元并負責賠償甲方的損失。

　　十三、本協(xié)議未盡事項，按照《公司章程》的規定執行，也可經(jīng)各方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)

　　議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　十四、本協(xié)議自簽訂之日起生效。

　　十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙、丙三方各執一份，報有關(guān)部門(mén)一份備查。各方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　二零XX年 三月二十日

投資協(xié)議書(shū) 篇4

　　甲 方： 性別：男 民族：漢族 身份證號：

　　住 址： 江蘇省蘇州市普福寺路27—2號 聯(lián)系電話(huà)：

　　乙 方： 性別：男 民族：漢族 身份證號：

　　住 址： 聯(lián)系電話(huà)：

　　丙 方： 性別：男 民族：漢族 身份證號：

　　住 址： 聯(lián)系電話(huà)：

　　甲、乙、丙三方為共同開(kāi)拓市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和尋求穩定客戶(hù)資源，本著(zhù)平等互利、誠實(shí)信用及公正公平的原則，通過(guò)友好協(xié)商，一致同意共同投資入股 有限責任公司和 有限責任公司，為體現三方公平公正、精誠團結和一致對外，避免日后三方因風(fēng)險投資產(chǎn)生糾紛，特訂立本協(xié)議。

　　一、各方投資項目和投資總額

　　1。甲乙丙三方于XX年 月 日共同投資入股有限責任公司 萬(wàn)元人民幣。其中甲方占該公司 %的股權；乙方占該公司 %的股權；丙方占該公司 %的股權。

　　2。甲乙丙三方于XX 年 月 日共同投資入股有限責任公司 萬(wàn)元人民幣，其中甲方占該公司 %的股權；乙方占該公司 %的股權；丙方占該公司 %的股權。

　　二、各方入股作價(jià)與出資方式、出資額詳見(jiàn)各方分別簽定的投資入股協(xié)議書(shū)內容中具體事項。

　　三、投資各方風(fēng)險共擔明示條款

　　1。投資各方已充分了解并明確各方的入股投資項目、入股投資公司和投資金額內容，并認同分別共同投資項目的市場(chǎng)前景。

　　2。 投資各方已充分理解并一致同意和認可投資各方所分別簽定的投資入股協(xié)議書(shū)的全部?jì)热荨?/p>

　　3。投資各方已充分理解并分別行使各方在兩個(gè)入股投資公司中的股東的權利義務(wù)（詳見(jiàn)各方所分別簽訂的投資入股協(xié)議書(shū)內容中具體事項）。

　　4。投資各方已充分理解并分別明確三方在所入股投資公司中作為股東權利的權限、范圍和期限（詳見(jiàn)投資各方所分別簽訂的投資入股協(xié)議書(shū)內容中的相應規定事項）。

　　5。投資各方不得在分別投資入股公司后進(jìn)行中途撤股、撤資。但允許投資各方內部之間在分別入股投資公司內部股權范圍內進(jìn)行內部購買(mǎi)、轉讓、合并，購買(mǎi)、轉讓、合并的股價(jià)以原投資入股股價(jià)為準和雙方進(jìn)行轉讓約定。

　　6。投資各方因分別入股投資的公司發(fā)生債務(wù)糾紛、破產(chǎn)清算情形時(shí)，由投資各方按照分別簽訂的'投資入股協(xié)議書(shū)內容中約定的內部出資比例和出資數額承擔債務(wù)和破產(chǎn)清算費用以及其他合理必須的開(kāi)支費用。

　　7。投資各方因分別投資的項目公司發(fā)生虧損產(chǎn)生分攤虧損費用時(shí)，由投資各方按照分別簽訂的投資入股協(xié)議書(shū)內容中約定的內部出資比例和出資數額共同分攤承擔虧損費用。投資各方在其入股投資的公司發(fā)生虧損時(shí)，取消分取紅利。

　　8。當投資各方分別入股投資的公司發(fā)生虧損和出現嚴重債務(wù)、破產(chǎn)清算情形時(shí)，不得以非入股投資公司股東為由拒絕按照投資入股協(xié)議書(shū)內容中約定的內部出資比例和出資數額承擔入股投資公司的虧損費用、對外債務(wù)和破產(chǎn)清算費用。

　　9。除甲方外，投資各方就分別共同投資入股兩家公司，并分別共同授權甲方以甲方個(gè)人名義行使投資各方在兩家公司的股東的權利和義務(wù)，表明投資各方已充分信任、一致同意并尊重甲方代表投資各方行使在三家閥門(mén)公司所作出的任何為合法合理行為，投資各方不得以非入股投資公司股東為由而拒絕認同甲方在兩 公司所作的一切合法合理的行為。

　　10。除甲方外，其他投資各方不得以非入股投資公司股東為由而要求甲方個(gè)人歸還投資各方投資款，以免損害投資各方共同投資利益（投資各方進(jìn)行內部股權轉讓、購買(mǎi)、合并除外）。

　　11。未經(jīng)投資各方書(shū)面一致同意，投資各方中任何一方不得擅自用在各入股投資公司中所享有的內部股權進(jìn)行質(zhì)押、抵押和為任何第三者提供擔保（經(jīng)投資各方一致同意，甲方代表其他投資各方就分別投資入股的公司需要或投資各方一致同意以甲方名義共同需要除外）。

　　四、違約責任

　　1．投資各方不得擅自泄露本協(xié)議內容和各方分別簽訂的投資入股協(xié)議書(shū)內容。如有違反，則守約方視違約方泄露情形嚴重與否，有權書(shū)面共同決定是否取消違約方的內部股東資格，是否要求違約泄露者承擔全部違約或部分違約責任（違約方所出的投資金額作為違約賠償金）；

　　2．投資各方有違反本協(xié)議約定的，其他投資各方有權書(shū)面共同決定取消違約方的內部股東資格，違約方所出的投資金額作為違約金賠償給守約方。（為本協(xié)議服務(wù)人員和投資各方依法授權從事與投資事項有關(guān)內容除外）

　　五、爭議的解決

　　凡因執行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，則任何各方均有權通過(guò)訴訟途徑解決。

　　六、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙、丙三方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議為本協(xié)議的有效組成內容部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　七、投資各方所分別別共同簽定的兩份投資入股協(xié)議書(shū)是本協(xié)議的有效組成內容部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　八、本協(xié)議簽定之前，甲、乙、丙三方之間所協(xié)商的任何協(xié)議內容與本協(xié)議內容有沖突的，以本協(xié)議所規定的內容為準。

　　九、本協(xié)議一式六份， 每方各執一份，自甲、乙、丙三方簽章同意之日起生效，每份內容相同，具有同等法律效力。

　　甲方簽名： 簽字日期： 簽訂地點(diǎn)：

　　乙方簽名： 簽字日期： 簽訂地點(diǎn)：

　　丙方簽名： 簽字日期： 簽訂地點(diǎn)：

投資協(xié)議書(shū) 篇5

　　投資項目：裝修/裝潢公司

　　合作人數：三個(gè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共同投資人”）

　　甲方姓名__________，性別_______，身份證號碼___________________________________；

　　乙方姓名__________，性別_______，身份證號碼___________________________________；

　　丙方姓名__________，性別_______，身份證號碼___________________________________；

　　第一條合作宗旨

　　誠信合作，快捷經(jīng)營(yíng)，客戶(hù)信任，穩定發(fā)展！第二條合作經(jīng)營(yíng)項目和范圍

　　專(zhuān)門(mén)提供家庭裝潢、店鋪裝潢及工、礦廠(chǎng)房基礎建設裝潢、維修安裝服務(wù)及客戶(hù)特別定制服務(wù)等。

　　第三條合作期限

　　合作期限為_(kāi)_______年，自________年____月____日至________年____月____日止；合同期滿(mǎn)后，如各共同投資人對合同沒(méi)有進(jìn)行否決要求，則合同按照相同要求進(jìn)行優(yōu)先續約；如共同投資人無(wú)意愿繼續續約，則由所有投資人共同商議并決策；第四條出資額、方式、期限

　　1、共同投資人甲____________以現金方式出資，計人民幣____________元，占______；共同投資人乙____________以現金方式出資，計人民幣____________元，占______；共同投資人丙____________以現金方式出資，計人民幣____________元，占______；2、各共同投資人的出資，于____________年________月________日以前集資完畢以保證合作投資項目的正常運作與經(jīng)營(yíng)；

　　3、共同投資人共出資共計人民幣____________元；合作期間共同投資人的出資為共有財產(chǎn)，共同投資人按其出資比例共有，不得隨意請求分割；本合同終止后，各共同投資人的出資仍為個(gè)人所有，至時(shí)依據經(jīng)營(yíng)狀況按照投資比例予以返還；如續約或合同經(jīng)過(guò)所有共同投資人商議繼續執行的，共有資產(chǎn)不予以分割；第五條經(jīng)營(yíng)方式，盈余分配與債務(wù)承擔

　　1、甲/乙/丙均可直接參與日常管理工作，由于共負盈虧，經(jīng)商議參與經(jīng)營(yíng)者均不領(lǐng)取基本工資待遇，屬無(wú)償為合作投資項目服務(wù)；具體管理經(jīng)營(yíng)模式由全體共同投資人共同商議決定；

　　2、盈余分配，以資金投入比例為依據，按比例分配；合作投資實(shí)業(yè)所產(chǎn)生的收益歸全體共同投資人所有；

　　3、債務(wù)承擔：合作債務(wù)先由共有財產(chǎn)償還，共有財產(chǎn)不足清償時(shí)，以各共有投資人的資金投入比例為據，按比例承擔；

　　4、如出現虧損時(shí)，也按照投資比例承擔風(fēng)險；所產(chǎn)生的虧損或者民事責任，由共有投資人承擔；

　　第六條共有投資人增加/退出及股份的轉讓

　　1、共有投資人增加：

　　①承認本合同；

　　②需經(jīng)全體現有共有投資人同意；

　　③執行合同規定的權利義務(wù)

　　2、共有投資人退出：

　　①需有正當理由方可退出；

　　②不得在合作不利時(shí)退出；

　　③退出需提前三個(gè)月告

　　知其他共有投資人并經(jīng)全體共有投資人同意；

　　④退出后以退出時(shí)的財產(chǎn)狀況進(jìn)行結算，不論何種方式出資，均以金錢(qián)結算；

　　⑤未經(jīng)共有投資人同意而自行退出給合作造成損失的，應進(jìn)行賠償。

　　3、股份的轉讓?zhuān)涸试S共有投資人轉讓自己的出資，轉讓時(shí)共有投資人有優(yōu)先受讓權，如轉

　　讓共同投資人以外的第三人，第三人按共同投資人增加對待，否則以共同投資人退出對待轉讓人；

　　第七條合作投資負責人及其他共同投資人的權利

　　1、____________為共同投資人法人；因所有共同投資人均參與管理，則法人的權限有：

　　①對外開(kāi)展業(yè)務(wù)，訂立合同；

　　②對合作事業(yè)進(jìn)行日常管理；

　　③出售合作投資的產(chǎn)品或服務(wù)，購進(jìn)常用貨物及用品；

　　④支付合作債務(wù)；

　　⑤承擔合作期間法律要求范圍內的全部法律責任；

　　2、其他資產(chǎn)人的權利：

　　①參與合作事業(yè)的管理；

　　②聽(tīng)取共同投資人開(kāi)展業(yè)務(wù)情況的報告；

　　③檢查合作投資項目的財務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況；

　　④共同決定合作投資的重大事項；第八條禁止行為

　　1、未經(jīng)全體共同投資人同意，禁止任何共同投資人私自以合作名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)；如其業(yè)務(wù)獲得利益應歸合作投資人共有，造成損失按實(shí)際損失賠償；

　　2、禁止共同投資人經(jīng)營(yíng)與合作競爭的業(yè)務(wù)范圍；

　　3、禁止共同投資人再加入其他同行業(yè)競爭的合資項目；

　　4、法律禁止的，危機到合作投資事業(yè)的行為和活動(dòng)

　　5、如共同投資人違反上述各條款，應按合作投資的實(shí)際損失賠償；經(jīng)勸阻無(wú)效者，可由全體共同投資人決定進(jìn)行除名；第九條合作的終止及終止后的事項

　　1、合作投資事業(yè)因以下事由之一須終止：

　　①本投資協(xié)議書(shū)合同期滿(mǎn)；

　　②全體共同投資人同意終止合作關(guān)系；

　　③合作事業(yè)已完成或不能完成；

　　④合作事業(yè)違反法律被撤銷(xiāo)；

　　⑤法院根據有關(guān)當事人請求判決解散或解除此投資協(xié)議書(shū)效力的；

　　2、合作終止后的事項：

　　①由全體共同投資人協(xié)商并推舉清算人，須邀請中間人（或公證員）參與清算；

　　②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進(jìn)行，固定資產(chǎn)和不可分割財產(chǎn)/物，可按市場(chǎng)行情折價(jià)賣(mài)給其他共同投資人或第三方組織，其價(jià)值款項參與分配；

　　③清算后如有虧損，不論共同投資人出資多少，先以合作的共有財產(chǎn)償還，共有財產(chǎn)不足清償的部分，由共同投資人按出資比例承擔；第十條糾紛的解決

　　共同投資人之間如發(fā)生糾紛，應本著(zhù)友好協(xié)商的共同協(xié)商，本著(zhù)有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決；如協(xié)商不成，可以申請地方人民法院進(jìn)行裁決；

　　第十一條本合同自簽訂之日起開(kāi)始生效（或參考工商行政管理機關(guān)批準注冊營(yíng)業(yè)日期開(kāi)始執行）；

　　第十二條本合同如有未盡事宜，應由共同投資人集體討論補充或修改；補充和修改的內容與本合同具有同等法律效力；

　　第十三條其他

　　第十四條本合同正本一式三份，共同投資人各執一份；如有遺失或損壞，須向所有共同投資人申請并在場(chǎng)進(jìn)行補充簽署，個(gè)人增補合同視為無(wú)效合同；

　　共同投資人甲：________________共同投資人乙：________________共同投資人丙：________________

　　簽署日期：__________年______月______日

投資協(xié)議書(shū) 篇6

　　本投資意向書(shū)不具備法律效應。且投資事件的各參與方都是建立在互惠互利的條件下，如無(wú)其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署60天后過(guò)期。

　　一．參與各方

　　甲方

　　乙方

　　投資金額

　　陳述和保證

　　二. 股權投資

　　乙方式

　　增資擴股

　　主要合同

　　購買(mǎi)價(jià)格

　　乙方董事

　　上市 A生物醫藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：A或公司） 1） B投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) B）所管理的基金 2） 其他一致行動(dòng)人 ￥30,000,000元人民幣 其中，B投資3000萬(wàn)元 按照同類(lèi)型增資交易的慣例， 甲方必須提供關(guān)于對甲方以及其子公司（“A”）的標準陳述、保證和承諾，包括 1. A（及其子公司）經(jīng)審計的合并會(huì )計報表和賬戶(hù)管理的準確性，并符合中國會(huì )計準則； 2. A的原有注冊資本無(wú)出資瑕疵； 3. A對其資產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權）和投資具備有效所有權并對權利瑕疵做出了說(shuō)明； 4. 除A各關(guān)聯(lián)公司之間，A未有對外擔保，也未有對外借款或者貸款； 5. 沒(méi)有未經(jīng)披露的債務(wù)或訴訟； 6. 甲方原股東已經(jīng)通過(guò)董事會(huì )和股東會(huì )決議，同意此次交易。 增資擴股 由甲方向乙方發(fā)行普通股票。 1.由乙方、甲方和甲方各股東簽署的增資擴股協(xié)議；（工商登記用） 2.由乙方與相關(guān)股東簽署的股東協(xié)議與附加協(xié)議（本投資意向書(shū)涉及的其他主要條款）。 甲方投資前的整體估值為1.0億元人民幣 乙方以3000萬(wàn)人民幣認購甲方的增發(fā)股本，在增資完成后持有甲方23.08% 的股權。 本輪增資完成后，乙方有權委任一位董事（“乙方董事”）進(jìn)入甲方的董事會(huì )。董事會(huì )由不超過(guò)(5 )名董事組成。 甲方實(shí)際控制人和甲方承諾，在將現有的有限公司變更為股份

　　公司（公司重組）后，力爭于20xx年12月31日（上市截至

　　日）之前使甲方在中國境內上交所、深交所（主板、中小板、

　　業(yè)績(jì)保證

　　估值調整

　　觸發(fā)事件

　　回購 創(chuàng )業(yè)板）上市。 乙方同意配合上市所必須的行為和要求，只要上述配合是合法的，并且在乙方看來(lái)，不會(huì )增加乙方的風(fēng)險或改變其在甲方的經(jīng)濟地位。 如果由于甲方故意不配合上市的各項工作而導致公司上市的不實(shí)現必須承擔由此引起的一切后果；如果由于乙方原因造成上市失敗，甲方有權要求乙方承擔從上市籌備開(kāi)始的一切費用及由此引起的實(shí)際損失。 管理層股東和乙方共同為公司設定了20xx年度稅后利潤￥1400萬(wàn)元人民幣、20xx年度稅后利潤￥1900萬(wàn)元人民幣；或者20xx年和20xx年兩年經(jīng)審計的稅后利潤累計不低于￥3300萬(wàn)元人民幣的經(jīng)營(yíng)目標。 公司有義務(wù)盡力實(shí)現和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，管理層股東有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現其經(jīng)營(yíng)目標。 當甲方未來(lái)兩年承諾業(yè)績(jì)未實(shí)現時(shí)，乙方有權選擇： 1） 按照實(shí)際完成的凈利潤重新計算企業(yè)估值，但估值不得低于乙方投資前公司凈資產(chǎn)的總值；調整后各方股東所占股權比例保持不變，但原股東須在20xx年度審計結束后三個(gè)月內退還乙方相應多付的投資款，乙方按照各自相應的投資比例獲得此部分退款。 計算依據如下：以20xx、20xx年兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和為基礎，按照4倍市盈率（攤薄后估值）重新調整本輪估值；或 2） 調整股權比例，但調整上限為30%。剩余不足按照現金返還（最高比例不得超過(guò)本輪投資額與增資完成后經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的占比）。 觸發(fā)事件包括： 1. 20xx年經(jīng)審計稅后凈利潤少于人民幣1000萬(wàn)元（20xx年經(jīng)營(yíng)目標—1400萬(wàn)元人民幣×70%）；或 2. 投資后銷(xiāo)售額年增長(cháng)低于30%，或者凈利潤年增長(cháng)低于30%；或 3. 至上市截至日，由于甲方故意不配合導致沒(méi)有完成上市 但是，如果觸發(fā)事件是由于地震、臺風(fēng)、水災、戰爭、政府行為、或者足以影響到國內普通人群的日常出游意愿的重大疫情（比如非典、甲型HINI流感的大爆發(fā)并持續較長(cháng)時(shí)間等）、及其他各方不可預見(jiàn)并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同意，此時(shí)視為未發(fā)生觸發(fā)事件。 當觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，乙方有權要求管理層股東回購股份。回購

　　時(shí)限為六個(gè)月，超過(guò)則視為乙方自動(dòng)放棄該權利。

　　回購價(jià)格按以下兩者最大者確定:

　　1）乙方按年復合投資回報率(10)%計算的投資本金和收益之

　　和，剔除已支付給乙方稅后股利；或

　　2）回購時(shí)乙方股份對應的經(jīng)審計的凈資產(chǎn)。

　　管理層股東股權提前質(zhì)押

　　超額現金分紅權

　　員工股權激勵計劃

　　強制賣(mài)股權

　　三、權利及義務(wù)

　　信息獲取權 公司或公司股東承諾在收到“股份回購”的書(shū)面通知當日起四個(gè)月內需付清全部金額（前兩個(gè)月付清50%，后兩個(gè)月分別付清30% 和20%）。 為了確保履行上述最低業(yè)績(jì)保障承諾，管理層股東同意預先將6.92%的股權質(zhì)押給乙方（手續自股權由實(shí)質(zhì)控制人過(guò)戶(hù)到乙方名下即告完成），質(zhì)押手續自本次增資完成后30個(gè)工作日內完成。 如果公司20xx 年度經(jīng)審計的稅后凈利潤低于1000萬(wàn)元（即觸發(fā)事件1），乙方有權選擇：1）要求管理層立即回購；或2）立即將質(zhì)押股權一次性調整，即B受讓6.92%的股權，占股30%。 如果公司20xx 和20xx 年度兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和高 于預定目標，則乙方于審計結束后的一個(gè)月內將上述質(zhì)押股權無(wú)條件回撥給實(shí)際控制人。 如果20xx、20xx年兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和高于預定目標，完成的凈利潤超額部分所對應的投資人份額將作為投資人對于公司管理層的現金獎勵。 管理層有權利決定現金分紅權的兌現與否。 乙方同意且經(jīng)董事會(huì )批準，甲方可以行使股權激勵計劃，但該股權激勵計劃應符合以下原則： 1. 上市前股權激勵計劃累計總額增發(fā)股份不超過(guò)總股本的15%。 2. 該股權激勵計劃應在專(zhuān)業(yè)機構（券商或律師）指導下完成，不得對甲方上市有實(shí)質(zhì)性影響。 當出現下列重大事項時(shí)，乙方有權利要求公司現有管理層股東提前回購投資人所持有的全部股份： 1）公司累計新增虧損達到乙方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的30％； 2）公司現有股東出現重大個(gè)人誠信問(wèn)題，尤其是公司出現乙方不知情的帳外現金銷(xiāo)售收支時(shí)。 乙方將有權要求出售公司任何種類(lèi)的權益股份給有興趣的買(mǎi)方，包括任何戰略投資者；在不止一個(gè)有興趣的買(mǎi)方的情況下，這些股份將按照令投資者滿(mǎn)意的條款和條件出售給出價(jià)最高的買(mǎi)方。 交易完成后，乙方將通過(guò)乙方董事按期獲得或要求提供所有信

　　息和資料，信息包括：

　　1. 每半年結束后的60天內，半年期合并財務(wù)報告

　　2. 每年結束后90天內，年度合并財務(wù)報告

　　3. 每會(huì )計年度結束后的120天內，年度審計報告

　　4. 每年二月份的最后一個(gè)日歷日以前，關(guān)于下一年度的

　　發(fā)展計劃（包括運營(yíng)預算和資本開(kāi)銷(xiāo)計劃）

　　如果乙方需要與甲方高管層當面會(huì )晤以了解公司運營(yíng)情

　　需得到股東會(huì )和乙方同意

　　的事項

　　需得到董事會(huì )批準和乙方

　　董事同意的事項

　　實(shí)質(zhì)控制人承諾

　　共同出售權

　　清算 況，應當書(shū)面通知甲方，甲方在接到乙方書(shū)面通知后的30天內，應當安排高管層與乙方會(huì )面，并就乙方所關(guān)心的問(wèn)題提供回答。 基于報告和分析目的，乙方可以要求甲方提供關(guān)于其經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和市場(chǎng)情況的其它信息和數據，公司應盡可能提供，除非提供此類(lèi)信息或數據會(huì )導致A或其子公司作為當事方違反某種協(xié)議或合約。 1. 在本輪增資后，股東會(huì )會(huì )議在作出公司經(jīng)營(yíng)范圍的重大變更決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權的股東通過(guò)，且經(jīng)乙方同意通過(guò)。 2. 在本輪增資后，股東會(huì )會(huì )議在作出以下決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權的股東通過(guò)且經(jīng)乙方同意通過(guò)： a. 公司章程的變更；（由律師提出明確內容！） b. A或其子公司增資、減資或股本結構的變更超過(guò)15%時(shí)；或 c. A的解散。 在甲方上市前，以下主要事項應獲得董事會(huì )批準，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項有： 1. 委任和更換審計機構； 2. 公司向第三方提供超過(guò)人民幣200萬(wàn)元的借款； 3. 公司及管理層股東中任何成員對外承擔超過(guò)人民幣200萬(wàn)元的擔保或債務(wù)； 4. 6個(gè)月內累計超過(guò)人民幣200萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易，但不包括A各子公司之間的關(guān)聯(lián)交易； 5. 公司薪酬管理原則制度。 實(shí)質(zhì)控制人承諾乙方，除經(jīng)批準外，將不會(huì )在上市前轉讓或者質(zhì)押其在公司擁有的股權。除公司進(jìn)行下一輪私募股權融資導致實(shí)質(zhì)控制人被動(dòng)喪失第一大股東地位以外，實(shí)質(zhì)控制人不主動(dòng)謀求變更其公司第一大股東與實(shí)際控制人的地位。 乙方享有以下共同出售股權的權利： 如果除實(shí)質(zhì)控制人以外任何原股東擬轉讓其持有的公司股權，其他股東可以先行行使優(yōu)先購買(mǎi)權； 在各方均放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的前提下，乙方有權選擇按照現有的持股比例分享出售機會(huì )、劃分可出售股權的比例后一并轉讓所持有的公司全部或部分的股權。 公司進(jìn)行清算時(shí)，乙方有權優(yōu)先于其他股東以現金方式獲得其

　　全部投資本金。在乙方獲得現金或者流動(dòng)證券形式的投資本金

　　后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財產(chǎn)的分

　　配。

　　關(guān)聯(lián)交易 規范性要求

　　四、一般性條款 競業(yè)限制 保密性 費用和開(kāi)銷(xiāo) 合同的約束力

　　法律管轄 實(shí)際控制人與甲方任何一家公司的所有交易（但不包括實(shí)質(zhì)控制人與公司簽署的勞動(dòng)合同）、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方與A任何一家公司的所有交易，應當要遵循正常商業(yè)原則，且均須在交易以前向公司董事會(huì )披露，特別是告知乙方委派的董事，并履行公司內部必要的批準程序。 乙方有權要求實(shí)質(zhì)控制人配合，促使甲方符合中國企業(yè)境內或境外上市的各項規范性要求，包括公司章程、法律規范、財務(wù)規范、稅務(wù)規范、內控規范及社保、環(huán)保等各類(lèi)事項。 實(shí)際控制人與甲方承諾，將與公司的主要管理人員及技術(shù)人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，約定公司的主要管理人員及技術(shù)人員在公司任職期間不得以任何方式從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)（包括但不限于自己從事或幫助他人從事的方式）；公司的主要管理人員及技術(shù)人員因任何原因離開(kāi)公司的，自其離開(kāi)公司之日起兩年內，不得在與公司有業(yè)務(wù)競爭關(guān)系的其他企業(yè)內任職或自營(yíng)、幫助他人從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。 各方同意：該討論或任何相關(guān)信息均不會(huì )透露給第三方、公司員工（高管除外），除非各方為了估值和交易的實(shí)施，而將信息透露給關(guān)聯(lián)方、律師、會(huì )計師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)機構的情況。 在相關(guān)各方適用法律的約束下，未經(jīng)所有當事方的通知和同意，不得發(fā)布任何公告。 各方應各自承擔自身的法律費用和開(kāi)銷(xiāo)。 涉及本次投資相關(guān)的法律意見(jiàn)書(shū)的各項費用，投資成功后由甲方承擔（費用不得超過(guò)20萬(wàn)元人民幣）。 涉及到乙方因本投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生的其他第三方調查費用，投資完成后可以由甲方承擔。 本投資條款對各方不構成法律約束力，保密性條款和費用條款除外。 本投資條款受中華人民共和國法律管轄。

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